Niemcy ukarały JPMorgan grzywną 45 mln euro za naruszenia zasad AML

Niemiecki nadzór finansowy BaFin nałożył rekordową karę na JPMorgan za systemowe zaniedbania w kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Niemiecki nadzór finansowy, BaFin, nałożył na JPMorgan karę 45 mln euro po stwierdzeniu uchybień w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym amerykańskim banku.

Frankfurcka spółka zależna JPMorgan Chase & Co. od października 2021 do września 2022 r. nie składała w terminie zawiadomień o podejrzanych transakcjach, poinformował w czwartek BaFin [...]