Hejto.pl
Dodaj post

Wpisz coś do wyszukania (minimum 2 znaki)

#praniepieniedzy

GURU

w Wiadomości Świat

6

Były premier Gruzji spędzi w więzieniu pięć lat. Przyznał się do prania pieniędzy

Były premier Gruzji Irakli Garibaszwili spędzi w więzieniu pięć lat po tym, gdy przyznał się do prania pieniędzy na wielką skalę – poinformowali w poniedziałek gruzińscy prokuratorzy Garibaszwili, który był premierem w latach 2013-2015 oraz 2021-2024, blisko współpracował z

GURU

w Wiadomości Polska

13

Handlowali mięsem na kebab i nie płacili podatków. Grupa przestępcza rozbita

Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 27 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych grupa miała zajmować się nielegalnym obrotem mięsem wykorzystywanym do produkcji kebabów oraz praniem pieniędzy. Skarb Państwa

GURU

w Wiadomości Polska

6

Afera SKOK Wołomin. Prokuratura chce 15 lat więzienia dla głównego oskarżonego

Prokuratura chce 15 lat więzienia dla oskarżonego w sprawach SKOK Wołomin Piotra Polaszczyka. W czwartek przed warszawskim sądem zakończył się proces o „wypranie” 358 mln zł z tego SKOK. Proces przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga toczył się przez pięć lat - od lata 2020 r. W

GURU

w Wiadomości Świat

11

Były prezydent Peru i jego żona skazani na 15 lat więzienia

Peruwiański sąd skazał byłego prezydenta Ollantę Humalę i jego żonę Nadine Heredia na piętnaście lat więzienia za pranie pieniędzy otrzymanych od różnych podmiotów z Ameryki Południowej na finansowanie ich kampanii wyborczych. To kolejny z serii wyroków w głośnej sprawie firmy

GURU

w Wiadomości Polska

2

Ponad 35 mln euro wypranych w Polsce. Włoch został aresztowany

Obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Polsce. Prokuratura mówi o ponad 35 mln. euro, które przetransferowano do Polski z Włoch i "przepuszczono" przez założone tutaj firmy-krzaki. Z tytułu samych niezapłaconych podatków straty przekraczają

Lider

w Heheszki

197

Fenomen1

Z czego się śmiejesz jak to prawda. Znaczy to z partią to nie do końca,ale z całą resztą to chyba tak.

Osobistość50

Powinno być "ale przede wszystkim pralnią pieniędzy" 🙂

Pokaż więcej komentarzy (9)

Fenomen

w Spiseg

1

https://twitter.com/paulsperry_/status/1724083619738554589
Jak wiele razy pisałem... Normictwo raczej umrze jak uwierzy w fakty kłócące się z ich przekonaniami.

https://www.politico.com/story/2019/08/15/james-biden-bungalow-ukraine-donor-1463645
https://www.thedailybeast.com/john-hynansky-ukraine-tied-donor-loaned-dollar500000-to-joe-bidens-brother-during-crimea-crisis-report-says
https://thehill.com/homenews/house/4303229-comer-shoots-off-more-subpoenas-for-hunter-biden-associates-gallerist-art-patron/
https://www.realclearinvestigations.com/articles/2023/04/26/war_threatens_ukraine_auto_empire_of_biden_megadonor_urging_greater_us_role_895319.html
https://www.propublica.org/article/the-profitable-business-of-being-joe-bidens-brother

        

Gruba ryba2

No i gdzie jest tutaj teoria spiskowa?
Jeden pożyczył drugiemu legalnie, na papierze 500tys $
To jest całe 0,035 Sasina 😉

GURU5

@danny-cot ciii bo się dsolowi resztki muzgu przepala a niewiele już zostało

Pokaż więcej komentarzy (2)

Fenomen

w Kryptowaluty

3

Ktoś inny pomógł upaść FTX. To nie był SBF. To była konsekwencja pomocy Ukrainie.

SBF jest „pionkiem” i „pożytecznym idiotą” pomagającym zniszczyć przemysł Crypto i DeFi – Mark Yusko Żądania wprowadzenia regulacji, a także problemy z płynnością kryptograficzną i zarażeniem po upadku FTX sugerują, że jej założyciel Sam Bankman-Fried był prawdopodobnie

Fenomen

w Wiadomości Świat

3

Holandia: Największe banki będą wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro

Pięć głównych banków Holandii będzie wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro dokonywane przez klientów - zakłada przedstawiony w poniedziałek w Niderlandach projekt ustawy, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Więcej na: