Ustawa AML generuje nowe obowiązki dla firm

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku oraz jej nowelizacja z 30 marca 2021 roku nałożyły na szeroki katalog podmiotów, zwanych "instytucjami obowiązanymi", ale w praktyce na każdą firmę, która przyjmuje płatności w gotówce